行业资讯
当前位置: 首页 > >
公司公告：升华拜克(600226)第五届董事会第一次会议决议公告
责任编辑：本站编辑 来源：农药工业网 日期：2011-06-17
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江升华拜克生物股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2011 年 6月 16 日在浙江省德清县钟管工业区升华大酒店召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长张文骏先生主持，会议审议并以书面表决方式通过了如下议案：
一、关于选举董事长的议案；
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
选举张文骏先生为公司第五届董事会董事长。
二、关于选举副董事长的议案；
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
选举吴梦根先生为公司第五届董事会副董事长。
三、关于董事会各专门委员会组成人选的议案；
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
（1）董事会提名委员会成员：由黄廉熙女士、沈海鹰先生、张文骏先生三名董事组成，主任委员为黄廉熙女士。
（2）董事会战略委员会成员：由张文骏先生、吴梦根先生、沈德堂先生、黄廉熙女士、张念慈先生五名董事组成，召集人为张文骏先生。
（3）董事会薪酬与考核委员会成员：由吴梦根先生、张念慈先生、沈海鹰先生三名董事组成，召集人为张念慈先生。
（4）董事会审计委员会成员：由姚云泉先生、张念慈先生、沈海鹰先生三名董事组成，召集人为沈海鹰先生。
四、关于聘任总经理的议案；
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
同意聘任张文骏先生为公司总经理。
五、关于聘任董事会秘书的议案；
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
同意聘任徐芬女士为公司董事会秘书。
六、关于聘任副总经理及其他高级管理人员的议案；
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
同意聘任姚云泉先生为公司常务副总经理；同意聘任吴松根先生为公司副总经理；同意聘任陈为群先生为公司副总经理；同意聘任杨春芳先生为公司财务负责人；同意聘任储消和先生为公司总工程师。
公司独立董事对上述第四、五、六项议案，关于聘任公司总经理、董事会秘书、副总经理等高级管理人员发表了独立意见：上述人员具备高级管理人员的任职资格，能够胜任所聘任岗位的要求，上述人员的提名、聘任程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2011 年 6 月 16 日
浙江升华拜克生物股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2011 年 6月 16 日在浙江省德清县钟管工业区升华大酒店召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长张文骏先生主持，会议审议并以书面表决方式通过了如下议案：
一、关于选举董事长的议案；
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
选举张文骏先生为公司第五届董事会董事长。
二、关于选举副董事长的议案；
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
选举吴梦根先生为公司第五届董事会副董事长。
三、关于董事会各专门委员会组成人选的议案；
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
（1）董事会提名委员会成员：由黄廉熙女士、沈海鹰先生、张文骏先生三名董事组成，主任委员为黄廉熙女士。
（2）董事会战略委员会成员：由张文骏先生、吴梦根先生、沈德堂先生、黄廉熙女士、张念慈先生五名董事组成，召集人为张文骏先生。
（3）董事会薪酬与考核委员会成员：由吴梦根先生、张念慈先生、沈海鹰先生三名董事组成，召集人为张念慈先生。
（4）董事会审计委员会成员：由姚云泉先生、张念慈先生、沈海鹰先生三名董事组成，召集人为沈海鹰先生。
四、关于聘任总经理的议案；
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
同意聘任张文骏先生为公司总经理。
五、关于聘任董事会秘书的议案；
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
同意聘任徐芬女士为公司董事会秘书。
六、关于聘任副总经理及其他高级管理人员的议案；
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
同意聘任姚云泉先生为公司常务副总经理；同意聘任吴松根先生为公司副总经理；同意聘任陈为群先生为公司副总经理；同意聘任杨春芳先生为公司财务负责人；同意聘任储消和先生为公司总工程师。
公司独立董事对上述第四、五、六项议案，关于聘任公司总经理、董事会秘书、副总经理等高级管理人员发表了独立意见：上述人员具备高级管理人员的任职资格，能够胜任所聘任岗位的要求，上述人员的提名、聘任程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2011 年 6 月 16 日