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浙江升华拜克生物股份有限公司
关于向河北圣雪大成制药有限责任公司增资的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、项目概述
    本公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于向河北圣雪大成制药有限责任公司增资的议案》，本公司拟出资 10566 万元向河北圣雪大成制药有限责任公司（以下简称“圣雪大成”）增资，增资完成后，圣雪大成的注册资本为 4700 万元，公司将持有圣雪大成39.45%的股权。本次增资不涉及关联交易。
    本次增资尚需经河北圣雪大成制药有限责任公司控股股东中核金原铀业有限责任公司的上级主管部门批准。
    二、增资标的的基本情况
    名称：河北圣雪大成制药有限责任公司
    成立时间：1997 年 5 月 30 日
    注册地：栾城县圣雪路 50 号
    注册资本：2846 万元
    经营范围：原料药[土霉素、盐酸土霉素、硫酸链霉素（生产地址为“栾城县富强西路 17 号” 经营至 2015 年12 月 31日]、 （硫酸链霉素、土霉素、盐酸土霉素，经营至 2015 年 7 月 29 日）添加剂（维生素 I：VB2，经营至 2013 年 8 月 7 日）生产、销售；经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营和禁止进出口商品及技术除外。
    股权结构如下：
    序号            股东名称            出资额（万元） 占注册资本比例（%）
     1      中核金原铀业有限责任公司        2397             84.23
     2                 张建昌               224              7.87
     3                 于会平              112.5             3.95
     4                 孙金良              112.5             3.95
                 合       计                 2846             100
    圣雪大成其下有一全资子公司河北圣雪大成唐山制药有限责任公司，位于唐山，主要生产硫酸粘杆菌素。
    三、本次增资的定价依据和主要内容
    根据大信会计师事务有限公司审计，圣雪大成 2011 年度实现营业收入 57828.74 万元，营业利润 4101.38 万元，净利润 3001.96 万元。截止 2011 年 12 月 31 日账面资产总计 35575.25 万元，所有者权益 11528.86 万元。
    本次增资以中资资产评估有限公司出具的第 164 号资产评估报告所确认的圣雪大成 2011 年 6 月 30 日为评估基准日净资产评估值15129.66 万元为基础，并扣减圣雪大成以前年度欠缴职工住房公积金 1409.64 万元（河北省住房公积金管理中心核定）、增加评估基准日至公司增资到位期间的净资产变化值（经大信会计师事务有限公司审计 2011 年全年净利润 3001.9 万元扣减 2011 年评估基准日前净利润 1504.77 万元，增加 2012 年 1 月 1 日至增资到位期间净利润预计 ，确定圣雪大成净资产价值 16217.15 万元为计1000 万元未经审计）价依据，公司本次拟以现金方式对圣雪大成进行增资，增资金额合计10566 万元，增资完成后，公司将持有圣雪大成 39.45%的股权。
    增资完成后，圣雪大成的股权结构如下：
    序号                  股东名称           出资额（万元） 占注册资本比例（%）
     1         中核金原铀业有限责任公司         2397             51.00
     2       浙江升华拜克生物股份有限公司       1854             39.45
     3                    张建昌                 224              4.77
     4                    于会平                112.5             2.39
     5                    孙金良                112.5            2.39
              合     计                  4700             100
    四、本次增资的目的和对公司的影响
    本次增资，可以使双方的主导产品硫酸粘杆菌素在国内外市场产生一定的协同效应，符合公司做大做强兽药及饲料添加剂业务的战略目标和方向，有利于公司加快转型升级步伐，调整区域产业结构，进一步提升公司整体竞争力。同时，通过双方在人员、技术、产品、市场等方面的资源整合，实现双方共赢。
      五、备查文件目录
      1、本公司董事会决议；
      2、增资扩股协议。
                              浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
                                          2012 年 6 月 27 日