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蓝丰生化002513董事会第二次会议决议
责任编辑：本站编辑 来源：中国农药工业协会 日期：2010-12-28
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2010 年12 月25 日在江苏省新沂市苏沂乐乡大酒店贵宾楼会议室以现场的方式召开。本次会议由董事长杨振华先生召集并主持，会议通知已于2010 年12月15 日以书面、传真、电话、电子邮件等形式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事11 名，实到董事11 名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
会议审议并表决通过了如下决议：
一、审议通过了《关于首次公开发行股票后公司增加注册资本和实收资本的议案》；表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。
根据中国证券监督管理委员会证监许可（2010)1580 号《关于核准江苏蓝丰生物化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，江苏蓝丰生物化工股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票1900万股，每股面值1元，每股发行价格为43.20 元，共募集资金82080万元，扣除相关发行费用6625.94万元后，公司实
际募集资金净额为75454.06万元，其中，公司新增注册资本1900万 元，余额73554.06 万元计入资本公积。上述募集资金到位后，公司 注册资本和实收资本均由5500万元增加到7400万元。
公司将尽快办理工商变更登记手续。
二、审议通过了《关于修改上市后适用的<公司章程>的议案》；
表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。
本次董事会根据上市后情况对《公司章程》进行修改，并将正式 生效修改后的《公司章程》报工商登记部门备案。
具体修改条款如下：
1、第二条第三款原文为：“2010年【】月【】日经中国证券监督管理委员会【】文批准，公司首次向社会公开发行人民币普通股【】 万股，并于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市。”
现修改为：“2010年11月9 日经中国证券监督管理委员会证监许 可[2010]1580 号文批准，公司首次向社会公开发行人民币普通股 1900万股，并于2010年12月3 日在深圳证券交易所上市。”
2、第五条第一款原文为：“公司注册资本为人民币【】万元。”
现修改为：“公司注册资本为人民币7400万元。”
3、第二十三条原文为：“公司股份总数为【】万股，公司的股本 结构为：普通股【】万股。”
现修改为：“公司股份总数为7400万股，公司的股本结构如下：”
股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
江苏苏化集团有限公司 22,885,500 30.93
新沂市华益投资管理有限公司 21,989,000 29.71
苏州格林投资管理有限公司 8,250,000 11.15
苏州国嘉创业投资有限公司 1,875,500 2.53
向社会公开发行 19,000,000 25.68
4、其他条款维持不变。
修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
三、审议通过了 《关于制订公司各项管理制度的议案》；表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。
经董事会审议，同意本议案所附下列各项公司管理制度：
1、《敏感信息排查管理制度》
2、《内幕信息知情人管理制度》
3、《外部信息使用人管理制度》
4、《投资者关系管理制度》
5、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
6、《董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》
7、《独立董事年报工作制度》
8、《年报信息披露重大差错责任追究制度》
9、《合同管理制度》
以上制度自审议通过后立即生效。
以上制度的具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
公司于2010 年第二次临时股东大会已对公司董事会予以相关授权，以上第一、二项议案本次无需提交公司股东大会审议。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司
董事会
二〇一〇年十二月二十五日
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2010 年12 月25 日在江苏省新沂市苏沂乐乡大酒店贵宾楼会议室以现场的方式召开。本次会议由董事长杨振华先生召集并主持，会议通知已于2010 年12月15 日以书面、传真、电话、电子邮件等形式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事11 名，实到董事11 名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
会议审议并表决通过了如下决议：
一、审议通过了《关于首次公开发行股票后公司增加注册资本和实收资本的议案》；表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。
根据中国证券监督管理委员会证监许可（2010)1580 号《关于核准江苏蓝丰生物化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，江苏蓝丰生物化工股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票1900万股，每股面值1元，每股发行价格为43.20 元，共募集资金82080万元，扣除相关发行费用6625.94万元后，公司实
际募集资金净额为75454.06万元，其中，公司新增注册资本1900万 元，余额73554.06 万元计入资本公积。上述募集资金到位后，公司 注册资本和实收资本均由5500万元增加到7400万元。
公司将尽快办理工商变更登记手续。
二、审议通过了《关于修改上市后适用的<公司章程>的议案》；
表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。
本次董事会根据上市后情况对《公司章程》进行修改，并将正式 生效修改后的《公司章程》报工商登记部门备案。
具体修改条款如下：
1、第二条第三款原文为：“2010年【】月【】日经中国证券监督管理委员会【】文批准，公司首次向社会公开发行人民币普通股【】 万股，并于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市。”
现修改为：“2010年11月9 日经中国证券监督管理委员会证监许 可[2010]1580 号文批准，公司首次向社会公开发行人民币普通股 1900万股，并于2010年12月3 日在深圳证券交易所上市。”
2、第五条第一款原文为：“公司注册资本为人民币【】万元。”
现修改为：“公司注册资本为人民币7400万元。”
3、第二十三条原文为：“公司股份总数为【】万股，公司的股本 结构为：普通股【】万股。”
现修改为：“公司股份总数为7400万股，公司的股本结构如下：”
股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
江苏苏化集团有限公司 22,885,500 30.93
新沂市华益投资管理有限公司 21,989,000 29.71
苏州格林投资管理有限公司 8,250,000 11.15
苏州国嘉创业投资有限公司 1,875,500 2.53
向社会公开发行 19,000,000 25.68
4、其他条款维持不变。
修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
三、审议通过了 《关于制订公司各项管理制度的议案》；表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。
经董事会审议，同意本议案所附下列各项公司管理制度：
1、《敏感信息排查管理制度》
2、《内幕信息知情人管理制度》
3、《外部信息使用人管理制度》
4、《投资者关系管理制度》
5、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
6、《董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》
7、《独立董事年报工作制度》
8、《年报信息披露重大差错责任追究制度》
9、《合同管理制度》
以上制度自审议通过后立即生效。
以上制度的具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
公司于2010 年第二次临时股东大会已对公司董事会予以相关授权，以上第一、二项议案本次无需提交公司股东大会审议。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司
董事会
二〇一〇年十二月二十五日