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    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    山东大成农药股份有限公司第七届董事会第十一次会议通知于2010 年 12 月 17 日以书面、电子邮件方式发出，于 2010 年 12 月 27日在公司三楼会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，监事会全体成员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长王继文先生主持，经过充分讨论，以举手表决的方式通过了以下决议：
    一、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于更换董事会审计委员会委员的议案》；
    选举张玉明、孙叔宝先生为公司第七届董事会审计委员会委员。王继文先生不再担任公司第七届董事会审计委员会委员。经审计委员会提议，董事会同意张玉明先生担任该委员会主任委员。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于更换董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
    选举张玉明先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                            山东大成农药股份有限公司董事会
                                  2010 年 12 月 27 日