行业资讯

    浙江升华拜克生物股份有限公司四届董事会第二十一次会议于 2011 年 1 月 31 日在公司会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事及部分高级管理人员 列席了会议。会议由董事长张文骏先生主持，会议审议并以书面表决方式 通过了如下议案： 
    一、 关于投资设立子公司的议案；

    同意公司与公司锆谷分公司主要管理人员共同投资设立子公司。

    子公司名称拟为：浙江锆谷科技有限公司；经营范围拟为：锆系列产 品研发、生产、销售，亚磷酸二甲酯、盐酸、氯甲烷、亚磷酸的生产、销 售；注册资本拟为：5000 万元人民币；注册资本认缴、出资比例拟为： 公司认缴注册资本 4250 万元，占 85%；蒋东民认缴注册资本 500 万元； 占 10%；沈建章认缴注册资本 150 万元，占 3%；姚天荣认缴注册资本 100 万元，占 2%。

    子公司成立后，公司锆谷分公司将注销。

    具体以工商核准登记为准，以上事项授权公司经营层办理。

    表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

    二、关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案；

    表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

    2011 年第一次临时股东大会会议有关事项通知如下：   

   （一）召开时间：2011 年 2 月 16 日上午 9 点 30 分，会期半天   

   （二）会议地点：浙江省德清县钟管工业区升华大酒店   

   （三）会议审议事项

    1、关于投资设立子公司的议案；

    升华拜克关联交易公告

    一、关联交易概述                                                  

    为了锆业务能得到更好地发展，同时，为进一步发挥公司锆谷分 公司的主要管理人员的积极性，公司与公司锆谷分公司的主要管理人 员拟共同投资设立子公司。

    公司四届董事会第二十一次会议于 2011  年1月31日以现场方式 召开，应到会董事9人，实际到会董事9人，会议审议通过了《关于投 资设立子公司的议案》。

    根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本次交易构  成了公司的关联交易，公司独立董事发表了同意的独立意见。本次关 联交易需要股东大会批准。

    二、该关联交易的目的及对公司的影响     公司本次与关联人蒋东民及公司锆谷分公司其他主要管理人员沈 建章、姚天荣共同投资设立子公司，有利于公司锆业务的发展，并进 一步发挥公司锆谷分公司主要管理人员的积极性。