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    股票简称：升华拜克           股票代码：600226          编号：2011-007
                 浙江升华拜克生物股份有限公司
             2011 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要提示：
    本次会议无新增、变更及否决议案的情况。
    一、会议召开和出席情况
    浙江升华拜克生物股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011年 2 月 16 日在浙江省德清县钟管工业区升华大酒店召开，出席会议的股东及股东授权代表共 11 人，代表公司有表决权的股份数 163440710 股，占公司总股份数的 40.30％。会议由董事长张文骏先生主持，公司董事、监事及部分高级管理人员参加了会议，会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
    二、提案的审议情况
    会议以记名投票表决方式，审议通过了如下事项：
    1、关于投资设立子公司的议案；
    表决结果：同意 163440710 股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的 100％，反对 0 股，占 0％，弃权 0 股，占 0％。
    三、律师见证情况                             
    本次会议由国浩律师集团（杭州）事务所律师现场见证并出具了法律意见书。律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关
规定，会议所通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    (一)本次股东大会决议；
    (二)国浩律师集团（杭州）事务所出具的法律意见书。
    特此公告。
                             浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
                                      2011 年 2 月 16 日